دو بانک بریتانیای اچاسبیسی و استاندارد چارترد به همراه سه بانک بزرگ آمریکایی، ...
دو بانک بریتانیای اچاسبیسی و استاندارد چارترد به همراه سه بانک بزرگ آمریکایی، بر اساس حکم قاضی دادگاه نیویورک مجبور به تحویل اسناد و مدارک مالی شدند.
به گزارش تلگراف، این دو بانک بریتانیایی متهم هستند که به طور ناخواسته پرداختهایی را پردازش کردهاند که بخشی از یک شبکه پیچیده پولشویی برای کمک به ایران در دور زدن تحریمهای بینالمللی بوده است.
اسناد دادگاه نشان میدهد شعبه ترکیهای بانک خانه مالی کویت (کوویت ترک) از این پنج بانک به عنوان واسطه استفاده کرده تا تراکنشهای دلاری انجام دهد.یکی از این تراکنشها ۵.۷ میلیون دلار بوده که به شرکت ملی نفت ایران مرتبط است. پرداختهای دیگری نیز به یورو برای خرید تجهیزات فن و فن محوری بزرگ صورت گرفته که برای سیلوهای زیرزمینی موشکهای بالستیک استفاده میشود و ممکن است به برنامه هستهای و موشکی ایران مربوط باشد.
این تجهیزات به دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یعنی «خاتمالانبیا» و «پتروشیمی اروند» رسیده است.خاتمالانبیا یکی از اصلیترین بازوهای سپاه است که متهم به تأمین مالی غیرمستقیم حماس، حزبالله و برنامه هستهای و موشکی ایران است.
این افشاگری در شرایطی منتشر شده که آمریکا فشار حداکثری بر ایران را افزایش داده و هشدار داده هر بانک خارجی که به فعالیتهای تهران کمک کند، با تحریمهای ثانویه مواجه خواهد شد.جزئیات این پرونده از شکایت دلارام زوارعی، تاجر ایرانی مخالف رژیم، علیه بانک کویتی بیرون آمده است. او ادعا میکند رژیم ایران با کمک این شبکه میلیونها دلار از داراییهای شرکت نفت و گاز او را سرقت کرده است.
بانکهای اچاسبیسی، استاندارد چارترد و سه بانک آمریکایی تأکید دارند که هیچ دخالت آگاهانهای در این فعالیتها نداشتهاند.پرونده همچنان در جریان است و قاضی آمریکایی درخواست بررسی بیشتر اسناد را صادر کرده است.
